证券代码：002180        证券简称：纳思达        公告编号：2023-024

(相关资料图)

                  纳思达股份有限公司

              第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2023

年 4 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件、微信等方

式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决，

关联董事就关联事项进行了回避表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公

司监事会全体成员及公司全体高级管理人员均列席会议。会议的召开和表决程序符

合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如

下议案：

  一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年度董

事会工作报告》

  《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事唐天云先生、肖永平先生、汪国有先生向公司提交了独立董事述

职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，《2022 年度独立董事述职报告》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

   二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年度总

经理工作报告》

  三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年度财

务决算报告》

印发的关于会计报表的有关规定编制完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对

此出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZM10106 号）。

  《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

   四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年度利

润分配预案》

   《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》《中

国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关

事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会以特别决议审议通过。

   五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年度报

告全文及摘要》

   公司 2022 年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经

营情况，公司全体董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   公司董事、高级管理人员对公司 2022 年度报告签署书面确认意见。

   《2022 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   《2022 年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《证

券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

   六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2022 年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2023 年 4 月

（www.cninfo.com.cn）。

   独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问和保荐机构出具了核查意见，会

计师事务所出具了鉴证报告，《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的

独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司 2022 年度募集资

金存放和使用情况的核查意见》《国新证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司

达股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2023]

第 ZM10109 号）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

   七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年度内

部控制自我评价报告》

   《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，会计师事务所

出具了内部控制审计报告，《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独

立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司 2022 年度内部控制

自我评价报告的核查意见》、立信会计师事务所出具的《纳思达股份有限公司 2022

年度内部控制审计报告》（信会师报字[2023]第 ZM10111 号）详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

   八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年度环

境、社会及治理（ESG）报告》

   《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》

《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘 2023

年度会计师事务所的议案》

   同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部

控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度具体审计业务情况与

立信事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

   《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于续聘 2023 年度

会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项

的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

   十、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

  为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及

高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者的利益，为公司稳健发展

营造良好的外部环境。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公

司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险。

  《关于购买董监高责任险的公告》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关

事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体董事作为受益人对此议案均回避表决，此议案将直接提交公司 2022

年度股东大会审议。

   十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于部分

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  鉴于公司 2021 年非公开发行募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”

和“支付收购标的资产的现金对价”的相关费用已全部支付完毕，已符合结项条件，

同意对上述项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情

况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 2,982.32 万元（含募集资金专户累

计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为

准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

   《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的

公告》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，《独立董事关

于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关

于纳思达股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流

动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

   十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开

  公司拟于 2023 年 4 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年度

股东大会，审议第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议提交的应由股

东大会审议的相关议案。

  《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 7 日《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                   纳思达股份有限公司

                                      董 事 会

                                   二〇二三年四月七日

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